Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mali Aksiyon Misyon Gücü’nün (FATF), kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının engellemesinde eksikleri olduğu gerekçesiyle Türkiye’nin daha sıkı izlenmesini gerektiren gri listeye alması hakkında yazılı açıklama yaptı.
Türkiye’nin 1991’den beri FATF’nin üyesi olduğu bir milletlerarası standartlara uyumlu olarak düzenlemeler çerçevesinde adımlar atıldığı belirtilen açıklamada, “Ülkemiz, FATF tarafından hazırlanan rapor dikkate alınarak 27 Aralık 2020 tarihinde ‘Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine Ait Kanun’u çıkarmıştır. Böylelikle 2019 FATF Raporunda lisana getirilen 4 konuda (Terörizmin Finansmanı ve Kitle İmha Silahları alanında hedeflenen finansal yaptırımlar, iç denetim ve iştirakler ile yaptırımlar) değerli bir gelişme sağlamıştır” denildi.
Açıklamada, Türkiye’nin bu çerçevedeki adımları ise şu formda sıralandı:
“Türkiye; Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu malvarlığı dondurma kararlarını 24 saatten kısa bir müddette uygulamaya koymuş, iç dondurma sistemi tesis etmiş, yükümlü kümelerine risk bazlı kontrol uygulamış, yükümlülüklere ahenk rehberleri hazırlamış, Hükmî bireyler için risk tahlili çalışmasını tamamlamış, gerçek faydalanıcılık sicilini kurmuş, MASAK’ı yine yapılandırmış, kara para aklama ve terörizmin finansmanı cürümleri için ihtisas mahkemeleri kurmuş, UYAP’taki isimli istatistik modülünü daha aktif hale getirmiş ve kabahat gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanında aktifliğin artırılmasına ait Ulusal Strateji Evrakını yürürlüğe almıştır.”
“Atılan bu adımlar, FATF kıymetlendirme sürecinde ilgili kurumlarımız tarafından bütün açıklığıyla ortaya konulmasına karşın FATF tarafından kâfi görülmemiş ve ülkemiz gri listeye alınmıştır” denilen açıklamada, “Yapılan uyumluluk çalışmalarına karşın ülkemizin gri listeye alınması hak edilmeyen bir sonuç ortaya çıkarmıştır. Bundan sonraki süreçte, FATF ve ilgili tüm kurumlarla işbirliği içerisinde gerekli adımlar atılmaya devam edilecek ve ülkemizin hak etmediği bu listeden en kısa müddette çıkması sağlanacaktır” tabirleri kullanıldı. (HABER MERKEZİ)
Gazete Duvar
