Mali Aksiyon Misyon Gücü (FATF), kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede eksikleri olduğu gerekçesiyle Türkiye’nin daha sıkı izlenmesini gerektiren gri listeye alındığını duyurdu.

BBC Türkçe’nin haberine nazaran, merkezi Fransa’nın başşehri Paris’te bulunan ve OECD’ye (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) bağlı kurum, bu hafta düzenlenen Genel Kurul’da alınan kararları bugün bir basın toplantısıyla açıkladı.

Buna nazaran en son 2019’da yapılan değerlendirmede bu alanlarda birtakım eksiklerinin olduğu vurgulanan Türkiye, yakından takip edileceği manasına gelen gri listeye girdi.

FATF Lideri Marcus Pleyer, basın toplantısında Türkiye’de mali dalın, emlakçı ya da kıymetli maden ticareti yapan bireyler üzere farklı aktörlerin daha sıkı denetlenmesi gerektiğini söyledi.

Gri listede yer alan 22 başka ülke ortasında Arnavutluk, Fas, Suriye, Güney Sudan ve Yemen yer alıyor.

Bu kararla birlikte Türkiye, kurumun Milletlerarası İşbirliği İnceleme Kümesi tarafından izlemeye tabi tutulacak. Türkiye dışında bu toplantı sonunda Ürdün ve Mali de gri listeye alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen temmuz ayında yayımladığı genelgede FATF tavsiyelerinin dikkate alınarak, “Türkiye’de Hata Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Çabada ve Müsadere Uygulamalarında Aktifliğin Artırılması Strateji Dokümanı (2021-2025)”nin hazırlandığını duyurmuştu.

IMF ARAŞTIRMASI: GRİ LİSTEDEKİ ÜLKELERE YABANCI YATIRIM AZALIYOR

İngiltere merkezli Financial Times gazetesi, bu hafta içinde yayımladığı ve iki Batılı kaynağa dayandırdığı haberinde Türkiye’nin gri listeye alınmasının beklendiğini kaleme almıştı.

Haberde halihazırda yabancı yatırımcı çekmekte zorlanan Türkiye’nin bu kararla daha zora girebileceği belirtilmişti. IMF’in yaptığı bir araştırmaya nazaran gri listeye alınan ülkeler, yabancı yatırım çekmekte zorluk yaşıyor.

Araştırmanın müelliflerine nazaran gri liste, sıcak para olarak tabir edilen bir ülkeye giren portföy akışının azalmasına neden oluyor. Bu azalma bir ülkenin GSYH’sının yüzde 3’ü oranında gerçekleşiyor, misal bir azalma direkt yabancı yatırım oranında da yaşanıyor.

‘TÜRKİYE’DE KONTROL GELİŞMİŞ AMA KURALLARA UYULMAZSA TESİRLİ YAPTIRIM YOK’

Kurum, 2019 yılında Türkiye’ye dair yaptığı değerlendirmede “terörizmle ve kitle imha silahlarının yaygınlaşmasıyla bağlantılı varlıkların dondurulması” tarafında iyileşmelerin yapılması gerektiğini vurgulamıştı.

Türkiye’nin son yıllarda kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla ilgili kanunlarını ve düzenlemelerini güçlendirdiği aktarılmış; fakat kara para aklama soruşturmalarının sayısının çoğaltılması gerektiğini belirtmişti. 2019 yılındaki raporda bu alanda çok az sayıda karar verildiği söz edildi.

Terörizmin finansmanı açısından ise Türkiye’deki yetkililerin yalnızca terör zanlılarının elindeki varlıkların tespit edilmesinde rol oynadığı aktarılmış, fakat bu varlıkların toplanması, mali hareketin önüne geçilmesi, fonların kullanılmasının engellenmesi açısından da tedbir alınması gerektiği vurgulanmıştı.

2019’daki değerlendirmede Türk yetkililerin yabancı mevkidaşlarıyla işbirliği ve bilgi paylaşımında verimli olduğu tabir edildi.

Türkiye’deki bankaların ise hatalara ait mali süreçlere dair iyi bir anlayışının olduğu, lakin terörizmin finansmanıyla ilgili bu kadar gelişmiş bir kavrayışının olmadığı belirtilmişti.

Finansal sistem dışında kalan emlakçı ya da bedelli maden ticareti yapan şahıslar üzere farklı aktörlerin ise maruz kaldıkları risk açısından kâfi bilgisinin olmadığı kaleme alınmıştı.

Finans dalının ve öbür dalların kontrolünün gelişmiş olduğu, lakin kurallara uyulmaması takdirinde uygulanan yaptırımların tesirli olmadığının altı çizilmişti.

Gazete Duvar